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一、什么叫反洗錢?


  1. 所謂反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,按照規定采取相關措施的行為。



二、反洗錢的重要意義

  1. 由于洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,擾亂正常的社會經濟秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽。因此,我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施,預防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

三、金融機構應履行哪些反洗錢義務?

1.內控制度建設。
2.客戶身份識別
3.客戶身份資料和交易記錄保存
4.大額和可疑交易報告
5.配合反洗錢調查
6.保密義務
7.反洗錢宣傳和培訓

四、反洗錢三字經


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